建设集团公司会议管理制度

建设集团公司会议管理制度提要：办公室在接到会议申请批准后4h 内通知到参会者个人（各部门、各分公司内部会议原则上自行负责通知）。

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　　建设集团公司会议管理制度

　　1 ．会议组织

　　( l ）经理办公会议：参加人员为公司领导班子成员，每周召开一次。会议由公司总经理或总经理指定的副总经理主持。

　　( 2 ）公司生产经营管理工作会议：参加人员为公司领导班子成员和所属企业经理及公司各部门负责人。会议时间为每年两次，即七月份和次年元月份召开。会议由总经理主持。

　　( 3 ）部门会议：系公司各部门、各所属企业组织召开的工作例会，每周一召开。会议由部门负责人或企业经理主持。

　　( 4 ）专业会议：系公司内部的技术、销售业务会、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等），根据需要不定期召开。总部由分管副总经理或总工程师主持，所属企业由分管副总经理或总工程师主持。

　　( 5 ）临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题而临时召开的会议（如：公司职工大会、公司党、团员大会以及各种代表大会等）。

　　( 6 ）定期汇报：公司各部门和各所属企业负责人，每月以书面形式向主管副总经理或总经理汇报一次工作。

　　2 ．严格遵守会议规定时间，未经会议负责人批准，任何人都不得随便变动会议召开的计划，不得擅自不参加会议。

　　3 ．各类会议会期必须服从公司统一安排，坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　4 ．会议主持人和与会人员应分别做好有关会议准备工作，包括拟订会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。

　　5 ．会议安排

　　( l ）经理办公会议

　　1 ）研究讨论应由经理办公会议讨论决定的问题和需提交董事会讨论决定的问题。公司的重大问题由领导班子成员集体研究决定；

　　2 ）研究讨论公司、所属分公司的各项主要工作进展情况，找出存在的问题和解决问题的思路、对策、方法，确定公司下周的工作重点、目标及现实目标的实现；

　　3 ）总经理对上周各部门的工作情况作出评价，确定下步工作要点，提出具体要求；

　　4 ）讨论总经理及与会人员提出的需要经理办公会议讨论明确的事项；5 ）审核上月公司总部和所属企业成本计划和费用预算执行情况，并对不合理成本及费用提出处理意见。

　　( 2 ）公司生产经营管理工作会议

　　1 ）总结评价上半年或全年公司生产、销售、经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况；

　　2 ）布置下半年或下年度公司各项工作任务及经济指标；

　　3 ）检查、总结公司各部门和各所属企业中层以上干部岗位工作计划完成情况；

　　4 ）针对存在的问题，提出工作要求。

　　( 3 ）部门会议：各部门会议、所属分公司会议、科务会、车间办公会、班组会和班组（科室）班前会，检查、总结、布置工作和工作中应注意事项。

　　( 4 ）专业会议

　　l ）经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，找出差距，解决矛盾，提出改进措施。

　　2 ）质量分析会：汇报、总结上月工作质量和服务质量、产品质量情况，讨论分析质量问题（事故）、研究决定质量改进措施。

　　3 ）技术工作会（含生产技术准备会）：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定有关技术问题的措施方案。

　　4 ）生产调度会：调度、平衡生产进度、研究解决各所属企业、各生产车间、各科室不能自行解决的重大问题。

　　5 ）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报、总结前季度安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究制订安全防范措施。

　　6 ．会议主持人职责：

　　( l ）会议主持人应预先将会议内容通知与会者，做到会议有的放矢；

　　( 2 ）会议开始后就议题的要旨必须做简洁说明；

　　( 3 ）引导讨论在预定时间内作出结论；

　　( 4 ）就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认，需表决的应通过表决确认；

　　( 5 ）确定专人做好会议记录，及时整理会议纪要、编号、下发及归档管理。

　　7 ．会议通知

　　( l ）会议申请

　　涉及两个及两个部门以上且需要邀请集团领导参加的会议，会议发起人应以书面形式向集团办公室提出申请。由主管副总经理或总经理批准后集团办公室备案，并由集团办公室负责通知参加人员。

　　会议申请基本内容：会议名称、会议主题、会议主持人、会议地点和时间、需通知参加的部门及人员。

　　会议发起人应至少提前2 天报集团公司办公室。

　　( 2 ）会议通知

　　l ）会议通知方式

　　a ．书面形式

　　重要会议，办公室应以书面形式通知邀请参加会议者，书面应注明的内容包括会议名称、会议主题、会议主持人、会议地点和时间。并要求签收。

　　b ．电话形式

　　没有特殊要求的会议可用电话形式通知邀请参加会议者，电话中应讲明的内容包括会议名称、会议主题、会议主持人、会议地点和时间。

　　2 ）通知要求

　　办公室在接到会议申请批准后4h 内通知到参会者个人（各部门、各分公司内部会议原则上自行负责通知）。

　　8 ．会议告假

　　( l ）集团总经理或副总经理召集的会议，被通知的会议参加者如不能参加，应及时直接向会议召集人或其授权者请假，经同意后请假有效；

　　( 2 ）部门申请召开的跨部门会议，被通知的会议参加者如不能参加，应向会议召集部门主管副总经理

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